豫园商城(600655)公布董监事会决议公告

　　上海豫园旅游商城股份有限公司于2004年3月25日召开四届十九次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年年底公司股本总额为基数，向全体股东按每10股派发0.80元现金红利(含税)。

　　二、通过公司2003年度计提资产减值准备的议案。

　　三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2004年担任审计工作的议案。

　　四、通过公司2003年度银行贷款计划的议案。

　　五、通过2003年年度报告及其摘要。

　　六、通过关于投资组建上海复星商业投资有限公司的议案：新公司注册资本为人民币15000万元，其中公司出资13500万元，占90%，全资子公司上海亚一金店有限公司出资1500万元，占10%。

　　七、通过为上海西门(集团)有限公司(下称：西门集团)贷款担保的议案：拟同意在对西门集团担保金额采取逐步递减的基础上，于2004年内继续分次为西门集团提供总额不超过1950万元的借款担保，担保期限不超过一年，且至2004年12月31日止，对西门集团的担保余额减至1450万元，所涉担保仍由上海十六铺物资公司对公司的担保行为提供反提保。

　　八、同意曹有源辞去公司董事会秘书、董事会办公室主任，聘任蒋伟为公司董事会秘书、董事会办公室主任。

　　以上有关事项尚需提交公司股东大会审议，公司召开年度股东大会事宜另行公告。