光明乳业(600597)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　一、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以公司2003年12月底的总股本数为基数向全体股东每10股转增6股派现金红利2元(含税)。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过增补公司第二届董事会董事的议案。

　　五、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。

　　六、通过向上海光明乳业销售有限公司增资的议案：同意公司单方以人民币现金方式对上海光明乳业销售有限公司增加注册资本4000万元。本次增资完成后，上海光明乳业销售有限公司的注册资本由原2000万元增加到6000万元。其中公司出资额由原1800万元增加为5800万元，股权比例由原90%增加为96.66%。

　　董事会决定于2004年4月30日上午召开2003年度股东大会年会，审议以上有关事项。