外运发展(600270)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　中外运空运发展股份有限公司于2004年3月24日召开二届十二次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本议案：拟以2003年末总股本5487 76800股为基数，每股转增0.5股派发现金0.1元(含税)。

　　三、通过继续聘请信永中和会计师事务所担任公司2004年年度审计工作的议案。

　　四、通过增加经营范围的议案：同意公司在原有经营范围基础上，增加道路运输和国内快递(不含私人信函)两项经营资质。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　六、通过经常性关联交易的议案。

　　七、同意李跃辞去公司副总经理的职务。

　　八、通过为金鹰国际上海分公司提供经济担保的议案：同意为金鹰国际货运代理有限公司上海分公司取得一类货运销售代理合同出具金额为人民币150万元，有效期为三年的经济担保函。

　　九、通过为金鹰国际从事国内代理业务提供经济担保的议案：同意为金鹰国际货运代理有限公司申请从事国内航空销售代理业务向民用航空运输行政主管部门出具有效期为三年的经济安全担保函。

　　十、通过受让中外运空港物流有限公司部分股权的议案。

　　董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。