科达机电(600499)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　广东科达机电股份有限公司于2004年3月25日召开二届五次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以公司2003年12月31日的总股本99540000 股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.00元(含税)。

　　三、通过公司章程修正案。

　　四、通过续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年5月10日下午召开2003年年度股东大会，审议以上事项。