凯乐科技(600260)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　湖北凯乐新材料科技股份有限公司于2004年3月25日召开四届十六次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过拟上《年产30万吨聚脂及熔体直纺差别化短纤维工程建设项目》的议案：该项目工程建设及设备总投资6亿元。

　　四、通过公司董事变更议案。

　　五、聘用李立凡、李本林为公司副总经理。

　　六、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　七、通过拟续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年4月30日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。