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上海市医药股份有限公司于2004年3月25日召开二届二十七次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年度末股本474310737股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)。该预案需经股东大会审议通过。
三、聘任施文为公司副总经理、张汉宏为公司财务总监。
四、通过控股企业转让上海强生有限公司(下称：上海强生)股权暨关联交易的议案：上海医疗器械(集团)有限公司与上海医药(集团)有限公司(下称：上药集团)于2003年9月30日签订转让协议，上海医疗器械(集团)有限公司决定将其持有的上海强生40%股权转让给上药集团，转让价格为8000万元。
五、通过受让上海华因医药有限公司股权暨关联交易的议案：公司及控股子公司上海华氏资产经营有限公司决定共同受让上海国际医药贸易有限公司持有的上海华因医药有限公司(下称：华因公司)51%股权。出让价格为以华因公司51%股权相对应的净资产值(以评估确认值为准)按1：1.03溢价出资510万元，其中公司以现金出资410万元。受让后，公司持有华因公司90%股权。
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