上海石化(600688)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　中国石化上海石油化工股份有限公司于2004年3月26日召开四届十次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：向全体股东派发本年度末期股利每10股人民 币0.80元(含税)。

　　三、通过调整公司董、监事会成员的议案。

　　四、通过续聘毕马威华振会计师事务所为公司2004年度境内审计师及续聘毕马威会计师事务所为公司2004年度境外审计师的议案。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2004年6月18日上午召开2003年度股东周年大会，审议以上有关事项。