中国石化(600028)董监事会决议暨召开股东年会公告

　　中国石油化工股份有限公司于2004年3月26日召开二届七次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年提取八项减值准备的议案。

　　二、通过2003年持续关联交易的议案：2003年实际关联交易发生额共人民币1020.0 1亿元。

　　三、通过续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2004年度境内及境外核数师的议案。

　　四、通过2003年度利润分配预案：以总股本867.02亿股为基数，末期派发股利人民币0.06元/股(含税)。

　　五、通过公司2003年年度报告。

　　六、通过修改公司章程及其附件的议案。

　　七、通过向中国石油化工集团公司收购天津润滑油脂有限公司股权的议案。

　　董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东年会，审议以上有关事项。