西藏发展(000752)第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或遗漏负连带责任。

　　第三届董事会第六次会议于2004年3月25日在成都召开。会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖永恩先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；

　　二、审议通过了《公司2003年度报告及年报摘要》；

　　三、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；

　　四、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》；

　　经华证会计师事务所审计，本公司2003年度实现净利润5,397,098.96元，未分配利润为-52,512,467.50元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司决定2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该分配预案尚需提交2003年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于续聘华证会计师事务所为公司2004年审计机构的议案》；

　　六、审议通过了《关于公司工资调整议案》；

　　七、审议通过了《关于增聘公司高级管理人员的议案》；

　　经董事会审议，同意公司增聘阳正勤先生为公司副总经理（个人简历、独立董事意见附后）。

　　八、审议通过了《关于召开2003年度公司股东大会的议案》。

　　上述议案中，一、二、三、四、五、六项须提交2003年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　阳正勤先生简历：

　　男、41岁、汉族、中共党员、大专学历

　　曾在湖南省零陵地区棉纺织厂当工人、西藏自治区矿产品经销公司质量监督员、西藏自治区矿业发展总公司业务员；任总经理秘书；青藏铁合金股份有限公司任总经理；西藏自治区矿业发展总公司任副总经理；现任任副总经理。

　　独立董事关于聘任高级管理人员的意见

　　根据公司经营和发展的需要，经公司总经理拉巴次仁先生提名，公司第三届董事会第六次会议拟聘任阳正勤先生担任公司副总经理。经考查，我们认为，阳正勤先生的任职资格符合有关法律、法规的要求，聘任的提名、表决程序合法、有效。因此，同意聘任阳正勤先生担任公司副总经锂职务。

　　特此声明。

　　独立董事签名：干胜道、范红东、廖锡铭、巴登珠

　　董 事 会

　　二○○四年三月二十五日