中国石化(600028)第二届董事会第七次会议决议公告

　　中国石化及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（“中国石化”）第二届董事会第七次会议于2004年3月26日上午8:30在中国石化总部召开。

　　董事长陈同海、副董事长王基铭，董事张家仁、曹湘洪、刘根元、范一飞、陈清泰、石万鹏、张佑才、曹耀峰出席了会议。牟书令董事、刘克崮董事、何柱国董事因公务未能出席本次会议，其中：牟书令董事、刘克崮董事授权委托王基铭副董事长，何柱国董事授权委托陈清泰董事代为出席会议并表决。会议达到了中国石化《公司章程》规定的召开董事会的法定董事人数。

　　会议由陈同海董事长召集、主持。经与会董事认真审议，决议如下：

　　一、通过2003年度董事会工作报告。

　　二、通过《关于2003年生产经营工作完成情况和2004年工作安排的报告》。

　　三、通过2003年提取八项减值准备的议案。截至2003年12月31日止，按中国会计准则及制度提取的八项资产减值准备余额合计为人民币76.54亿元，其中坏帐准备人民币55.33亿元；存货跌价准备人民币5.19亿元；长期股权投资跌价准备人民币2.71亿元；固定资产减值准备人民币13.31亿元。

　　四、通过2003年持续关联交易的议案。2003年实际关联交易发生额共人民币1,020.01亿元，其中买入人民币635.58亿元，卖出人民币384.43亿元，均在香港交易所豁免额度范围内。

　　五、通过毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务2003年度审计费用的议案。

　　六、同意续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国石化2004年度境内及境外核数师并提请2003年年度股东大会授权董事会决定其酬金。

　　七、通过经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所审计的中国石化2003年度财务报告。

　　八、通过2003年度利润分配方案。

　　经审计后2003年按中国会计准则及制度和国际财务报告准则，中国石化合并净利润分别为人民币190.11亿元和人民币215.93亿元。根据中国石化《公司章程》规定，会计年度的分配税后利润以按中国会计准则及制度和国际财务报告准则计算净利润的较低值计算。因此，本年度中国石化的净利润分别提取10%的法定盈余公积金和10%的法定公益金，加上上一年度结转未分配利润及扣除2003年当年分配2002年度末期股利，2003年中期股利，可分配利润余额人民币197.32亿元结转至2004年度。董事会建议以总股本867.02亿股为基数，2003年全年分配股利人民币0.09元/股(含税)，比2002年增加人民币0.01元/股。扣除2003年中期已派发股利人民币0.03元/股，末期派发股利人民币0.06元/股（含税），末期分配现金股利合计人民币52.02亿元。

　　九、通过公司2003 年年度报告、年度报告公告稿和20-F表。

　　十、同意提呈2003年年度股东大会批准一般及无条件授权董事会决定配发及发行境外上市外资新股事宜。

　　十一、通过关于修改中国石化《公司章程》及其附件的议案。

　　十二、通过向中国石油化工集团公司收购天津润滑油脂有限公司股权的议案。

　　十三、通过召开2003年年度股东大会的议案。并同意将上述第一、六、七、八、 十、十一项议案提呈2003年年度股东大会批准。

　　承董事会命

　　陈革

　　董事会秘书

　　中国，北京，二零零四年三月二十六日