湘火炬A(000549)监事会决议公告

　　监事会于2004年3月24日召开。应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，黄学明主席主持了会议。会议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》；

　　二、审议通过了《2003年度监事会工作报告》；

　　公司的运作严格依照国家有关法律法规和《公司章程》进行。内控制度已基本完善，决策程序合法，公司在运行中和董事、经理等高管人员执行公司职务时，未发现有违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的现象。

　　三、审议通过了《2003年度利润分配的预案》；

　　四、审议通过了《关于修改公司章程的预案》；

　　五、审议通过了《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的预案》。

　　监事会

　　二OO四年三月二十四日