京西旅游(000802)第二届董事会第四十三次会议决议公告

　　第二届董事会第四十三次会议于2004年3月日在公司一层会议室召开，公司共九位董事中位董事出席会议，全体监事列席会议并对会议的程序及相关文件进行了监督。经与会董事分别审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2003年年度报告》及其摘要，并按有关规定在指定媒体上披露；

　　二、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；

　　三、审议通过《公司2003年度财务决算报告》；

　　四、审议通过《公司2003年度利润分配预案》，决定2003年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本；

　　五、关于《续聘会计师事务所的议案》，决定续聘北京兴华会计师事务所有限公司为本公司2004年度财务审计机构；

　　上述议案需提交2003年度股东大会审议。

　　六、根据《企业会计制度》的有关规定，同意对以下金额的资产确认为2003年度的损失：

　　坏账准备2,276,562.51元

　　其中：应收帐款52,719.26元

　　其他应收款2,223,843.25元

　　固定资产清理666,016.45元

　　土地收回 11,458,581.25元

　　其他 1,206,181.24元

　　合 计 15,607,341.45元

　　并对上述坏账准备全额予以核销；

　　七、召开股东大会事宜另行公告。

　　特此公告

　　董事会

　　二00四年三月二十七日