金花股份(600080)公布董监事会决议公告

　　金花企业(集团)股份有限公司于2004年3月24日召开三届十六次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配。

　　三、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务的议案。

　　四、通过章程修正案。

　　五、聘任孙明为公司董事会秘书。

　　六、通过聘任公司高级管理人员的议案。

　　上述有关事项尚须提请股东大会审议，2003年度股东大会的召开时间另行公告。