新黄浦(600638)公布董监事会决议公告

　　上海新黄浦置业股份有限公司于2004年3月25日召开四届九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度拟计提及转回资产减值准备报告的议案。

　　三、通过公司2003年度拟核销资产减值准备报告的议案。

　　四、通过公司2003年部分固定资产拟转为出租开发产品报告的议案。

　　五、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年末总股本561163988股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。

　　六、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年提供审计服务机构的议案。

　　七、通过修改公司章程中关于公司办公住址变更事项的议案。

　　八、通过公司收购上海恒立房地产有限公司持有的上海科技京城C区部分物业资产的关联交易议案。

　　以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议，股东大会召开时间、地点等事项另行公告。