上海机场、机场转债(600009、100009)董监事会决议公告

　　上海国际机场股份有限公司于2004年3月24日召开二届二十七次董事会及二届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以公司2003年末总股本1856330490股为基 准，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税)。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　以上有关事项需提请公司股东大会审议，2003年度股东大会召开的具体时间和地点另行公告。