兰太实业(600328)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　内蒙古兰太实业股份有限公司于2004年3月24日召开二届十四次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度资本公积金转增股本的预案：以2003年末总股本224448769股为基 数，向全体股东每10股转增6股。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、聘任胡开宝、刘文雄为公司副总经理，聘任王沁宇为公司总会计师。

　　五、通过继续聘请北京中天华正会计师事务所负责公司2004年度的审计工作议案。

　　董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。