夏新电子(600057)公布董监事会决议公告

　　夏新电子股份有限公司于2004年3月24日召开三届六次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：以公司2003年末总股本429840000股为基数，向全 体股东每10股派发红利3.17元(含税)。

　　三、通过公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项审核报告。

　　四、通过重大会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的专项审核报告。

　　五、通过汽车投资项目的议案：同意以自有资金投资1.75亿元，与南汽集团共同组建合资公司，联合生产汽车车身等产品，公司占合资公司50%的股份。

　　六、通过投资无线宽带项目的议案：同意以自有资金投资3000万元设立合资公司，公司占合资公司65%的股份。

　　以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议通过，公司2003年度股东大会召开时间等拟另行公告通知。