白猫股份(600633)公布董监事会决议公告

　　上海白猫股份有限公司于2004年3月25日召开四届十九次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配预案：以2003年度末总股本152050812股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)。

　　二、通过2003年度报告及其摘要。

　　三、通过批准公司2003年度核销及计提应收帐款坏帐准备的议案。

　　四、通过批准公司2003年度核销及计提存货跌价准备的议案。

　　五、通过批准公司2003年度原辅材料盘盈盘亏的议案。

　　六、通过批准公司2003年度应收款项债务重组的议案。

　　七、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　八、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案。

　　九、通过将公司与上海白猫有限公司及其控股子公司关联交易提交股东大会审议的议案：公司拟自2004年度起向上海白猫有限公司及其控股子公司销售牙膏产品及化工原料十二醇硫酸钠。合同标的额计划为2500万元/年。合同的有效期自2004年1月1日起至2004年12月31日。

　　十、通过将公司与上海凯圳日化科技有限公司关联交易提交股东大会审议的议案：公司拟自2004年度起向上海凯圳日化科技有限公司采购化工原料脂肪醇。合同标的额为3000万元，合同期限为2004年1月1日至2004年12月31日。

　　以上有关事项需经公司股东大会审议批准，股东大会召开的时间等另行决定。