浙江医药(600216)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　浙江医药股份有限公司于2004年3月25日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年公司年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年末总股本45006万股为基数向全体股东 每10股派送现金红利0.3元(含税)。

　　三、通过公司章程修改议案。

　　四、通过董事会人事变动事宜。

　　五、通过有关高管人员聘任事宜。

　　六、通过出资购买袍江二期项目开发用地的方案：公司决定出资购买袍江工业区二期工程共310亩的建设用地，以每亩7.5万元优惠价计算，共计2325万元。

　　七、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年5月12日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。