江泉实业(600212)公布董监事会决议公告

　　一、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过江兴分厂投资事项议案：本项目原计划总投资5.1亿元，使用募集资金9284万元，自有资金41716万元，共兴建11条建筑陶瓷生产线。至2003年末实际投资情况为：使 用募集资金10900万元，自有资金40100万元。

　　四、通过董事变更的议案。

　　五、选举孙兰方为公司董事长。

　　以上有关议案须经股东大会审议通过。