凌云B股(900957)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　上海凌云幕墙科技股份有限公司于2004年3月25日召开第二届董事会2004年第一次会议及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘南京永华会计师事务所、浩华国际会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年4月29日上午召开2003年年度股东大会，审议以上事项。