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凌云B股(900957)董监事会决议暨召开股东大会公告

http://finance.sina.com.cn 2004年03月27日 11:39 上海证券报网络版

  上海凌云幕墙科技股份有限公司于2004年3月25日召开第二届董事会2004年第一次会议及二届九次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过2003年度报告及其摘要。

  二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。

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  三、通过续聘南京永华会计师事务所、浩华国际会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

  董事会决定于2004年4月29日上午召开2003年年度股东大会,审议以上事项。


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