凤凰股份、凤凰B股(600679、900916)董监事会决议公告

　　凤凰股份有限公司于2004年3月25日召开四届五次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所担任公司2004年度审计机构的议案。

　　以上议案均需经2003年年度股东股东大会审议通过。