人福科技(600079)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　武汉人福高科技产业股份有限公司于2004年3月25日召开四届二十二次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年报正文及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：以公司2003年12月31日的总股本20333.04万 股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元(含税)。

　　三、通过公司2004年配股方案的预案：以2003年年末总股本20333.04万股为基数，按照每10股配3股的比例向全体股东配售。

　　四、通过本次配股募集资金投资项目可行性的预案。

　　五、通过本次配股前公司未分配利润的处置预案：未分配利润由公司新老股东共同拥有。

　　六、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明及注册会计师出具的前次募集资金使用情况专项报告的预案。

　　七、通过撤销公司控股子公司与伊斯兰信托业务合作事项的预案。

　　八、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所议案。

　　九、通过调整公司会计政策的预案。

　　十、通过修改公司章程部分条款的预案。

　　十一、通过调整公司第四届董事会独立董事的预案。

　　十二、同意杜晓玲辞去公司财务总监、副总经理一职，聘请吴亚君为公司财务总监、副总经理。

　　董事会决定于2004年4月27日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。