一汽四环(600742)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　长春一汽四环汽车股份有限公司于2004年3月23日召开四届六次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年报及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：按现有总股本211523400股为基数，向全体股 东每10股派0.5元(含税)。

　　三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2003年年度和2004年年度财务审计机构的议案。

　　四、通过更换部分董事的议案。

　　五、通过授权总经理杨永明流动资金融资权的议案：新增流动资金融资额不超过人民币23000万元，2004年末流动资金融资余额不超过人民币47000万元。

　　六、通过向一汽财务有限责任公司增资的议案。

　　七、通过关于会计政策变更和会计差错更正的议案。

　　董事会决定于2004年4月27日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。