中创信测(600485)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　北京中创信测科技股份有限公司于2004年3月24日召开二届六次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2003年度末的总股本68316000股为基数，每10股转增10股派发现金红利2元(含税)。

　　二、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。

　　三、通过继续聘用信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2004年度财务审计机构的议案。

　　四、同意刘云龙辞去公司副总经理职务。

　　五、通过公司第二届董、监事会成员调整的议案。

　　六、同意魏钧辞去公司第二届监事会主席的职务，选举王东为公司第二届监事会主席。

　　董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。