梅雁股份(600868)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2004年3月23日召开四届十七次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过变更计提坏帐准备会计估计的议案。

　　二、通过2003年度利润分配预案：按公司2003年12月31日的股份总额1158113898股 为基数，向全体股东每10股送1股派现金红利0.25元(均含税)。

　　三、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过核销公司固定资产减值准备的议案。

　　六、通过投资兴建日产2000吨旋窑水泥的投资方案：项目的总投资为19288.39万元，资金来源全部为自筹资金。项目的建设期为1年。

　　七、通过投资兴建广西融江古顶水电站的投资方案：电站总投资为59516.94万元，项目所需资金由公司控股95%的子公司广西融水古顶水电有限责任公司负责筹措，其中项目总投资20%来源于广西融水古顶水电有限责任公司的资本金，其余由该公司向银行贷款解决。项目总工期为2年6个月(30个月)。

　　八、通过投资兴建湖南梅雁涟源坑口电厂的投资方案：项目的计划总投资为139739.8万元(含脱硫装置系统)，项目投资资金采用自有资金(注册资本)及银行贷款的方式予以解决，其中注册资本金41922万元，占总投资的30%；银行贷款97818万元，占总投资的70%。注册资本中，公司出资37729.8万元，占注册资本的90%。

　　九、通过公司第五届董、监事会董、监事候选人提名名单。

　　十、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年4月26日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。