美罗药业(600297)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　大连美罗药业股份有限公司于2004年3月24日召开二届十次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过续聘北京天华会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

　　五、通过公司与大连美罗大酒店签订房屋租赁协议的议案：公司拟与大连美罗大酒店签订《房屋租赁协议书》，租赁大连美罗大酒店八层及九层部分写字间，面积450平方米，租赁期自2004年1月1日至2005年1月1月，年租金为人民币22万元。

　　六、通过公司会计政策、会计估算变更的议案。

　　董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。