东软股份(600718)公布董监事会决议公告

　　沈阳东软软件股份有限公司于2004年3月23日召开三届十五次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告全文及其摘要。

　　二、通过2003年年度利润分配议案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过高级管理人员变更的议案。

　　六、通过商标使用许可的议案：公司拟与公司控股股东东软集团有限公司(下称：东软集团)签订《商标使用许可协议》，东软集团将其三种注册商标许可公司使用，不可转让，许可使用期限为2003年1月1日至2005年12月31日，在许可使用年限内，东软集团不收取许可使用费。本议案为关联交易。

　　以上有关事项将提交2003年年度股东大会审议，2003年年度股东大会召开具体事宜，公司将另行通知。