南海发展(600323)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2004年03月26日 09:10 上海证券报网络版 | ||||||||||
南海发展股份有限公司于2004年3月23日召开四届十四次董事会及四届六次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过2003年年度报告及其摘要。 二、通过2003年度利润分配预案:以2003年末总股本208514168股为基数,向全体股
三、通过计提和核销各项资产减值准备的报告。 四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2004年度审计工作的议案。 五、通过公司章程修改方案。 六、同意胡荣强辞去总经理职务,聘任何向明为总经理、金铎为副总经理。 七、通过提名万军明为第四届董事会独立董事候选人的议案。 八、同意公司利用闲置流动资金参与基金投资,投资本金总额控制在2000万元以内,本决议有效期限为一年。 董事会决定于2004年5月11日上午召开2003年度股东大会,审议以上有关及其它相关事项。
|