申华控股(600653)公布董监事会决议公告

　　上海申华控股股份有限公司于2004年3月23日召开六届三次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过关于2003年度对与上海中西药业股份有限公司有关的股权转让款及债权大额计提坏帐准备的议案。

　　四、通过续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告审计会计师事务所的议案。

　　五、通过放弃上海华晨生物技术研究所权益收益权的议案。

　　六、通过公司2004年度向沈阳华晨金杯汽车有限公司(下称：华晨金杯)采购不超过40亿元金杯客车等车辆的关联交易议案：公司于2004年3月24日与华晨金杯(原沈阳金杯客车制造有限公司)签订了《华晨金杯与公司关于销售金客产品的协议》，约定在协议生效后一年内的有效期间内，向其采购总计金额不超过人民币40亿元的金杯轻型客车。

　　以上有关议案将提交公司2003年度股东大会审议，公司2003年度股东大会召开时间另行决定。