*ST民百(600738)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 | ||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年03月26日 09:10 上海证券报网络版 | ||||||||||
兰州民百(集团)股份有限公司于2004年3月24日召开四届二次董、监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2003年年度利润分配预案:不分配,不转增。 二、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
三、通过修改公司章程有关条款的议案。 四、通过公司以下属亚欧商厦固定资产向银行申请5.4亿元最高抵押贷款额度的议案。 五、通过公司处置有关固定资产的议案。 六、通过续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度审计单位的议案。 董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会,审议以上有关事项。
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