香梨股份(600506)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 | ||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年03月26日 09:10 上海证券报网络版 | ||||||||||
新疆库尔勒香梨股份有限公司于2004年3月23日召开二届四次董事会及二届七次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2003年度利润分配预案:不分配,不转增。 二、通过续聘天津五洲联合合伙会计师事务所承担公司2004年度各项审计工作的议
三、通过调整董事会成员的议案。 四、同意杜黎源辞去公司总裁职务,聘任朱宗伟为公司总裁。 五、同意杜黎源为公司第二届董事会副董事长。 六、通过调整公司章程相关条款的议案。 七、通过公司2003年年度报告及其摘要。 八、同意公司向银行申请1亿元人民币的流动资金贷款,贷款期限为一年。 九、同意公司生产基地果树冻害进行损失处理的议案。 董事会决定于2004年5月11日上午召开2003年度股东大会,审议以上有关事项。
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