美都控股(600175)董监事会决议暨召开股东大会公告 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2004年03月26日 09:10 上海证券报网络版 | ||||||||||
美都控股股份有限公司于2004年3月23日召开四届十四次董事会及四届八次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2003年年度报告及其摘要。 二、通过公司2003年年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过续聘海南从信会计师事务所作为公司审计机构的议案。 四、通过修改公司章程部分条款的议案。 董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年年度股东大会,审议以上有关事项。
|