白唇鹿(600381)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　青海白唇鹿股份有限公司于2004年3月24日召开二届十八次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度资本公积金转增股本预案：拟以2003年末总股本11000万股为 基数，每10股转增10股。

　　三、通过继续聘请深圳鹏城会计师事务所担任公司2003年年度报告审计工作的议案。

　　四、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　六、通过会计政策、会计估计变更事项。

　　七、通过关于配股未实施的说明。

　　董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。