青岛碱业(600229)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　一、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：以2003年12月31日公司总股本295126210股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税)。

　　三、通过增补公司董事的议案。

　　四、聘任邢建坪为公司总经理。

　　五、通过继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司担任公司2004年度审计机构的议案。

　　六、通过同青岛钢铁有限公司签订最高限额2亿元人民币互保协议的议案：期限为一年，在限额内每笔贷款金额不超过5000万元。

　　董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。