北京城建(600266)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　北京城建投资发展股份有限公司于2004年3月24日召开二届十八次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年报及其摘要。

　　二、通过公司计提长期投资减值准备的议案。

　　三、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　四、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。

　　五、同意周维顺不再担任公司总会计师。

　　六、通过公司监事会部分成员调整的议案。

　　七、公司于2004年3月19日召开职工大会，选举王洪远为公司职工监事。

　　董事会决定于2004年4月27日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。