青岛海尔(600690)公布董监事会决议公告

　　青岛海尔股份有限公司于2004年3月24日召开2004年董、监事会第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2003年末股本 797648282股为基数，每10股送2股转增3股派0.5元(含税)。

　　三、通过2004年度拟续聘山东汇德会计师事务所为公司审计的会计师事务所的报告。

　　四、通过公司董、监事会换届选举的报告。

　　五、通过修改公司章程部分条款的报告。

　　六、通过公司会计政策变更的报告。

　　以上有关议案需提请2003年度股东大会审议，股东大会召开时间、地点另行通知。