成都建投(600109)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　成都城建投资发展股份有限公司于2004年3月24日召开六届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过董事会对董事长及总经理授权的议案：授权董事长批准单项1亿元以下的银行贷款；授权总经理批准单项5000万元以下的银行贷款。授权期限为自决议通过之日起至下一年度第一次董事会结束日止。

　　五、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案。

　　董事会决定于2004年4月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。