兰花科创(600123)公布董监事会决议公告

　　山西兰花科技创业股份有限公司于2004年3月23日召开二届十一次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年末总股本为基数，每10股分配现金红利1.50元(含税)。

　　二、通过对长期投资提取减值准备的议案。

　　三、通过资产核(转)销的议案。

　　四、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度会计报表审计机构的议案。

　　五、通过2003年度报告及其摘要。

　　六、通过调整个别董事的议案。

　　七、通过修改公司章程增加经营范围的议案。

　　八、通过关于关联交易的议案。

　　以上有关事项需提交2003年度股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。