山东临工(600162)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　山东临沂工程机械股份有限公司于2004年3月23日召开三届二十一次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配预案：以2003年末总股本175890000股为基数，每10股派发现金红利0.3元(含税)。

　　二、通过变更部分募集资金投向的议案。

　　三、通过继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　四、通过董、监事会换届选举的议案。

　　五、通过2003年年度报告及其摘要。

　　董事会决定于2004年4月27日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。