三元股份(600429)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　北京三元食品股份有限公司于2004年3月24日召开一届十七次董事会及一届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：以现有股本635000000股为基数，每10股派送现金红利0.15元(含税)。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过提名公司第二届董、监事会候选人的议案。

　　五、通过2003年度公司资产减值准备议案。

　　六、通过公司为天津三元乳业有限公司提供贷款担保的议案：同意公司继续为天津三元乳业有限公司向中国工商银行申请的500万元人民币贷款提供担保，贷款期限1年；公司将与天津海翔集团有限公司签署《不可撤销反担保书》，由天津海翔集团有限公司就公司给予天津三元乳业有限公司借款的保证提供不可撤销的反担保。

　　七、通过转让公司持有的吴县市三元大酒店有限公司(下称：三元大酒店)股权的议案：2004年3月25日，公司与北京市牛奶公司(下称：牛奶公司)签订了《股权转让协议》以及《房屋买卖合同》，约定将公司持有的三元大酒店75%的股权，以零价格转让给牛奶公司；同时，将位于江苏省苏州市吴中区胥口镇旅游专线公路610号的房产，以501万元的价格出售给牛奶公司。本次股权转让完成后，牛奶公司持有三元大酒店100%的股权，公司不再持有其股权，该房产亦归牛奶公司所有。

　　八、通过继续聘请安永华明会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。