东风汽车(600006)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　东风汽车股份有限公司于2004年3月24日召开二届十三次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修订公司章程的议案。

　　二、通过公司2003年度会计政策变更及会计差错更正的议案。

　　三、通过公司巡检整改报告。

　　四、通过公司2003年度资产减值准备计提的议案。

　　五、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：公司拟按2003年末总股本10亿股为基数向全体股东每10股送3股转增7股派发现金股利2.00元(含税)。

　　六、通过续聘天华会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

　　七、通过公司2003年年度报告全文及其摘要。

　　八、通过与东风汽车工业投资有限公司之间的综合服务协议的议案。

　　九、通过与东风汽车公司之间的《关于租赁位于襄樊汽车产业经济技术开发区车城大道1号的面积为629042.90平方米宗地土地使用权的协议》的议案。

　　十、通过实施6B发动机商务政策调整方案。

　　十一、通过对襄樊物流公司增资的议案：增资后襄樊物流公司注册资本金合计为1000万元，其中公司出资折人民币为980万元，占增资后注册资本的98%。

　　十二、通过托管东风柳州汽车有限公司的议案。

　　董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。