高淳陶瓷(600562)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　一、通过公司2003年度报告全文及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：按现有总股本84089294股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1元(含税)。

　　三、通过委托理财的议案：拟在控制风险和保证公司各项投资项目按计划使用资金 的前提下，以短期内闲置的自有资金不超过6000万进行委托理财，期限不超过一年。

　　四、通过拟续聘南京永华会计师事务所有限公司作为公司2004年度的财务审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。