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贵州茅台(600519)公布董监事会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年03月26日 09:10 上海证券报网络版

  贵州茅台酒股份有限公司于2004年3月23日召开第一届董、监事会2004年度第一次会议,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

  二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案:以2003年年末总股
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本30250万股为基数,向全体股东每10股转增3股派3元(含税)。

  三、通过投资建设新增1000吨茅台酒生产及辅助配套设施的议案:投资总额为42110万元,所需资金由公司自筹解决。

  四、通过关于购买土地的议案:决定购置位于赤水河上游茅台镇棉农村的向阳村民组、小河村民组以及中华村的沙子田村民组的集体用地共计840亩,征地费用为6300万元,拆迁所需费用为500万元,累计支出为6800万元。所需资金由公司自筹解决。

  五、通过拟续聘天一会计师事务所有限责任公司(现更名为“中和正信会计师事务所有限公司”)担任公司2004年度财务审计机构的议案。

  以上有关事项将提交公司2003年度股东大会审议,2003年度股东大会召开时间公司将另行通知。


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