大连创世(600233)2004年第一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连大杨创世股份有限公司2004年第一次董事会会议于2004年3月24日上午9时在大连世贸大厦35楼会议室召开。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事共3名和高级管理人员及律师列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长石祥麟先生主持。全体董事认真审议并形成如下决议：

　　一、审议通过了《2003年度董事会报告》；

　　二、审议通过了《2003年度报告全文及摘要》；

　　三、审议通过了《2003年度利润分配预案》；

　　经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2003年度公司净利润为26，170，624.95元，按净利润10%提取法定盈余公积2，617，062.50元，按净利润5%提取法定公益金1，308，531.25元，减去子公司提取三项基金3，075，895.89元，加上上年结转未分配利润19，319，484.67元，本次可供股东分配利润为38，488，619.98元。

　　董事会提议，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元(含税)，可分配利润支出为16，500，000.00元，剩余21，988，619.98元结转下年度。

　　四、审议通过了《2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告》；

　　五、审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》；

　　2003年公司支付北京京都会计师事务所有限责任公司审计费用50万元，公司另承担该所在公司审计期间的食宿费与差旅费。

　　六、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

　　规则第六条原为：“董事会由七名董事组成，其中两名为独立董事。”

　　修改为：“董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。”

　　七、审议通过了《大连大杨创世股份有限公司总经理工作细则》(详见上海证券交易所http//：www.sse.com.cn网站)；

　　八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》(详见上海证券交易所http//：www.sse.com.cn 网站) ；

　　九、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》(详见上海证券交易所http//：www.sse.com.cn网站)；

　　十、审议通过了《关于兴建杨树房职工培训中心等福利设施的议案》。

　　为提高员工的素质与技能，营造员工“幸福工程”，公司拟在杨树房经济开发小区改造、扩大原有的职工培训中心，预计投资100万元；增建职工食堂一座，建筑面积约为5000平方米，预计投资700万元；增建职工公寓两栋，建筑面积约为7000平方米，预计投资700万元。本次投资预计共需1500万元，计划于2004年10月份全部竣工并交付使用。

　　以上第一、二、三、四、八、九共六项议案须提交2003年度股东大会审议。2003年度股东大会召开时间将另行通知。

　　特此公告。

　　大连大杨创世股份有限公司董事会

　　2004年3月26日上海证券报