中新药业(600329)2004年第一次监事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年3月24日公司以通讯方式召开2004年第一次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名，符合公司章程的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审核公司2003年度年报及摘要无误；

　　二、审核公司2003年度财务报告无误；

　　三、审核公司2003年度利润分配预案无误；

　　四、与会监事对公司2003年有关监督结果发表了独立意见：

　　1、公司依法运作情况：

　　公司监事会列席了本年度的董事会和股东大会会议，依法对公司的运作进行了监督，认为公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、上交所《股票上市规则》、新交所《上市手册》、《公司章程》及其他法律法规的要求进行规范运作，经营决策合理，建立完善的内部控制制度。公司的董事、经理和其他高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规和《公司章程》和损害公司利益的行为。并且公司董事会充分发挥了独立董事的作用，注意维护中小股东的各项合法权益。

　　2、检查公司财务情况：

　　公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为公司2003年度财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。由新加坡普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司分别按照新加坡和中国会计准则为公司出具的审计意见和所涉及事项的评价是客观公正的。

　　3、最近一次募集资金情况：

　　公司最近一次募集资金为2001年5月9日完成4000万A股的发行，该项募集资金实际投入项目除“溴莫普林”项目外，其余与承诺项目一致并均在实施中，“溴莫普林”项目的变更程序符合中国证监会和上交所及新交所有关规定的要求。2002年12月30日董事会通过的有关A股募集资金项目中中药现代化范畴的三个项目变更名称或迁址的议案，项目实施内容未发生变化，已经公司2002年度股东大会批准。

　　4、监事会认为：公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东权益和造成公司资产流失的行为。公司与控股股东医药集团进行资产置换的关联交易，已经公司2003年第六次董事会通过，独立董事发表了独立意见，并经公司2003年第一次临时股东大会审议通过。

　　5、监事会认为：公司关联交易价格公平合理，关联交易合同的制定合理合法，没有损害上市公司利益。

　　特此公告。

　　天津中新药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2004年3月26日上海证券报