高淳陶瓷(600562)第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2003年度股东大会的通知

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届董事会第二次会议于2004年3月24日下午1时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，金国钧董事、王若钉董事因故未能出席会议，公司监事列席参加了会议。会议符合〈〈公司法〉〉和公司章程的规定。

　　会议由张铭金董事长主持，审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了公司2003年度报告全文及摘要。

　　2、审议通过了董事会工作报告。

　　3、审议通过了总经理工作报告。

　　4、审议通过了2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告。

　　5、审议通过了2003年度利润分配预案。

　　本年度形成的税后利润，经南京永华会计师事务所有限公司宁永会三审字(2004)第0158号审计报告确认为23，515，090.67元，提取法定盈余公积金2，520，391.67元，提取公益金1，344，637.13元，可供股东分配的利润为28，620，899.76元。

　　经审议，本年度分配方案为：按现有总股本84089294股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1元(含税)。共派现金红利8，408，929.40元，剩余未分配利润20，211，970.36元。

　　6、审议通过了关于委托理财的议案。

　　为充分提高资金使用效率，拟在控制风险和保证公司各项投资项目按计划使用资金的前提下，以短期内闲置的自有资金不超过6000万进行委托理财，期限不超过一年。

　　7、审议通过了续聘会计师事务所的议案。

　　拟续聘南京永华会计师事务所有限公司作为本公司2004年度的财务审计机构。年度审计费用为20万至30万元。

　　8、审议通过了召开2003年度股东大会的议案。

　　决定于2004年4月28日上午十时在公司会议室召开2003年度股东大会。

　　会议内容：

　　1、审议公司2003年度报告全文及摘要。

　　2、审议董事会工作报告。

　　3、审议监事会工作报告。

　　4、审议2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告。

　　5、审议2003年度利润分配预案。

　　6、审议续聘会计师事务所及其报酬的议案。

　　参加会议方法：

　　1、凡2004年4月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能出席者可委托代理人出席会议；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席会议；

　　3、请符合上述条件的股东于2004年4月25日持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书至公司董秘办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　公司地址：江苏省高淳县固城镇 邮政编码：211304

　　联系电话：[phone]传真：[phone]

　　联系人：陈先清

　　4、会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表本人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　股东帐号： 持股数：

　　被委托人签名：身份证号码：

　　委托日期：

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

　　2004年3月24日上海证券报