重庆啤酒(600132)公布董监事会决议暨召开股东年会的公告

　　重庆啤酒股份有限公司于2004年3月22日召开三届二十一次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：拟按2003年12月31日的公司总股本25630800 0股为基数，向全体股东每10股分配现金红利2元(含税)。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过公司董、监事会换届选举及第四届董、监事会董、监事候选人名单的议案。

　　五、通过公司与重庆啤酒(集团)有限责任公司续签“山城”牌啤酒注册商标使用许可协议的议案：重庆啤酒(集团)有限责任公司许可公司在续展有效期内(2012年12月31日前)使用其拥有商标专用权的第1121191号注册商标，使用许可的权限为非独占使用许可，2004年度公司应支付商标使用费80万元整，2005年度至2012年度公司应按使用该注册商标的产品每吨不高于人民币35元的标准计付商标使用费。本议案为关联交易。

　　六、通过公司拟投资10000万元，在重庆万州新建年产10万吨啤酒生产线并设立分公司的议案。

　　七、通过重庆纽卡斯尔酒吧发展有限公司增资事项的议案：公司同意控股90%的该子公司增资，但决定放弃本次增资认购权，由该公司其他股东或另外寻找的其他投资人出资认购新增资本。

　　八、通过提请股东大会授权第四届董事会行使3000万元以内对外投资项目审批权的议案。

　　九、聘用重庆天元律师事务所为公司常年法律顾问。

　　十、通过续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东年会，审议以上有关事项。