浙江富润(600070)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　浙江富润股份有限公司于2004年3月23日召开三届十三次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：每10股送2股派发1.5元(含税)。

　　三、通过公司部分资产转让、租赁的议案：公司将按评估价将丝绸印花厂、华发精纺呢绒厂、丝织印染厂、人民药店的固定资产和存货转让，土地、房产租赁给浙江富润印染有限公司、浙江富润纺织有限公司、浙江富润海茂纺织布艺有限公司、诸暨市人民药店医药连锁有限公司。具体交易金额以协议为准。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　六、通过计提资产减值准备和坏帐核销的议案。

　　七、聘任马力为公司副总经理。

　　董事会决定于2004年4月29日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。