东方明珠(600832)公布董监事会决议公告

　　上海东方明珠(集团)股份有限公司于2004年3月22日召开四届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末总股本963240198股为基数，向全 体股东按每10股派现金2.1元(含税)。

　　三、通过部分款项处理的提案。

　　四、通过搬迁淮海西路发射台所用地块的提案：经谈判，公司下属全资子公司上海东方明珠传输有限公司(下称：传输有限公司)和上海汇京置业发展有限公司(该地块开发商)签署了搬迁补偿协议，上海汇京置业发展有限公司向传输有限公司支付人民币5800万元，作为传输有限公司两座发射塔自上海市淮海西路365号地块搬迁、设备重置等补偿费。目前公司已收到全部款项。

　　五、通过修改公司章程若干条款的提案。

　　六、聘任许奇为公司财务总监，同时免去其财务副总监职务。

　　七、聘任林定祥为公司副总裁。

　　以上有关事项需经股东大会批准，2003年度股东大会召开的时间、地点等具体事宜另行公告。